Robuste Systeme zur Geldwäscheprävention werden künftig noch wichtiger als bisher. Auf europäischer Ebene wurde bereits am 30.04.2024 das neue Antigeldwäschepaket der EU vom Rat angenommen, dessen Ziel eine erstmalige und umfassende Vereinheitlichung der mitgliedstaatlichen Regelungen zur Geldwäscheprävention ist. Mit dem Paket aktualisiert der europäische Gesetzgeber die EU-Geldwäsche-Richtlinie durch die AMLD6, die bis zum 10.07.2027 auf nationaler Ebene umzusetzen ist. Flankiert wird diese nunmehr von der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung (AMLR), die ab dem 10.07.2027 unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gilt.