Geldwäsche: Alle Nachrichten und Informationen der F.A.Z. zum Thema

Bekämpfung von Geldwäsche Bafin ordnet Maßnahmen für N26 an

Die Finanzaufsicht Bafin fordert von der Bank N26 Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Unter anderem soll mehr Personal helfen, Schwachstellen zu schließen. Mehr

22.05.2019, 15:57 Uhr | Finanzen

Alle Artikel zu: Geldwäsche

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Auffällig wegen Geldwäsche Deutsche-Bank-Mitarbeiter wollten Trump-Geschäfte melden

Hauseigene Geldwäsche-Spezialisten haben der Deutschen Bank einem Zeitungsbericht zufolge 2016 und 2017 empfohlen, über potentiell verdächtige Geschäfte Trumps Bericht zu erstatten. Doch hätten sich Führungskräfte dagegen entschieden. Mehr

20.05.2019, 07:53 Uhr | Wirtschaft

Kampf gegen Geldwäsche Wenn der Staat die Clan-Immobilien kassiert

Ermittler rüsten im Kampf gegen Geldwäsche auf: Immer öfter beschlagnahmen sie die Mietshäuser von mutmaßlichen Tätern. Doch was passiert dann mit den Mietern? Mehr Von Corinna Budras und Michael Psotta

17.05.2019, 15:44 Uhr | Wirtschaft

Milliardenstrafe Warum Banken büßen

Erfreulich an der Nachricht über die Milliardenstrafe für ein Bankenkartell ist die Tatsache, dass die Deutsche Bank diesmal nicht zu den Sündern gehört. Mehr Von Markus Frühauf

17.05.2019, 14:45 Uhr | Finanzen

Lagebild zur Clankriminalität „Wir schwurbeln nicht länger rum“

Nordrhein-Westfalen hat ein Lagebild zur „Clankriminalität“ erstellt, um das Phänomen systematisch zu erfassen und daraus Schlüsse zu ziehen. Nun sind die Ergebnisse da. Mehr Von Reiner Burger, Düsseldorf

15.05.2019, 22:10 Uhr | Politik

Bitcoin als Tarnung Der Betrug mit dem Job-Angebot

Dass nigerianische Offiziere, die per E-Mail Geld anbieten, nur selten echt sind, hat sich herum gesprochen. Doch die Betrüger im Internet sind raffinierter geworden. Mehr

07.05.2019, 16:07 Uhr | Finanzen

Abseits der Börse Chinas Kunstmarkt ist eine Spielwiese für Geldwäsche

Auf der Art Basel in Hongkong tummeln sich die Superreichen. Nicht allen Käufern geht es um die Werke selbst. Mehr Von Hendrik Ankenbrand, Hongkong

29.03.2019, 10:04 Uhr | Finanzen

Geldwäsche bei Swedbank Schmutzige Banken

Die jüngsten Geldwäscheskandale legen nahe, dass in Banken bei diesem Thema bewusst weggeschaut wird. Harte Strafen sind richtig. Mehr Von Markus Frühauf

28.03.2019, 17:18 Uhr | Finanzen

Geldwäsche durch Wohnungskauf Immobilienbranche fühlt sich gegen Clans alleingelassen

Geldwäsche durch Wohnungskauf gehört zum Geschäftsmodell von Großfamilien. Makler sind bei diesen Praktiken oftmals hoffnungslos überfordert. Allein 2017 gab es 60.000 Verdachtsanzeigen. Mehr Von Corinna Budras und Michael Psotta

28.03.2019, 12:39 Uhr | Wirtschaft

Bankhaus unter Druck Swedbank entlässt Vorstandschefin

Neue Geldwäsche-Vorwürfe und eine Razzia in der Unternehmenszentrale erhöhen kurz vor der Hauptversammlung den Druck auf die Swedbank. Die Vorstandschefin wird vor dem Aktionärstreffen entlassen. Mehr

28.03.2019, 11:33 Uhr | Finanzen

Aktienkurs im Minus Angeblich bevorstehende Geldwäsche-Enthüllung drückt Nordea Bank

Die finnische Nordea Bank soll hunderte Millionen Euro aus dubiosen Quellen geschleust haben, wie eine TV-Dokumentation zeigen will. Das schickt den Aktienkurs in den Keller. Mehr

04.03.2019, 12:10 Uhr | Finanzen

Krypto-Anlagen Bitcoins vom Bison

Marktplätze zum Kauf und Verkauf von Kryptowährungen gibt es unzählige. Seit Ende Januar gibt es nun erstmals eine Plattform, hinter der eine deutsche Börse steht. Mehr Von Oliver Schmale

25.02.2019, 10:20 Uhr | Finanzen

Milliardenstrafen Nicht nur der UBS droht Ungemach

Ein Gericht in Paris verurteilte die Großbank UBS zu einer Milliardengeldbuße. Die Folgen können drastisch sein – auch für andere Geldhäuser. Mehr Von Johannes Ritter, Zürich

22.02.2019, 14:45 Uhr | Finanzen

Anleger geprellt Italienische Banken verwickelt in Diamantenbetrug

Gleich fünf italienische Banken sind in einen Betrugsfall verwickelt: Edelsteine im Safe sollten Anleger vor einer Vermögensteuer schützen – doch die wertvollen Steine wurden ihnen zu völlig überhöhten Preisen verkauft. Mehr Von Tobias Piller, Rom

21.02.2019, 09:31 Uhr | Finanzen

Geldwäscheskandal Swedbank gerät in Sog der Danske Bank

Der Geldwäscheskandal der Danske Bank hat die Swedbank erreicht. Deren Aktienkurs stürzte am Mittwoch an der Börse Stockholm ab. Mehr Von Markus Frühauf

20.02.2019, 17:51 Uhr | Finanzen

Geldwäsche EU ermittelt gegen Danske-Aufsichtsbehörden

Der Geldwäsche-Skandal um die Danske Bank schlägt weiter Wellen: Jetzt ermittel die EU-Bankenaufsicht gegen die Aufsichtsbehörden in Dänemark und Estland. Mehr

19.02.2019, 13:31 Uhr | Wirtschaft

Kampf gegen Terrorfinanzierung EU-Kommission setzt Saudi-Arabien auf Geldwäsche-Schwarzliste

Die EU-Kommission hat ihre Schwarzliste erweitert. Damit sollen Geldwäsche und Terrorfinanzierung bekämpft werden. Einige EU-Länder üben Kritik: Sie haben Sorge um ihre Wirtschaftsbeziehungen. Mehr

13.02.2019, 16:10 Uhr | Wirtschaft

Danske-Bank-Geldwäscheskandal Deutsche Bank und Bafin erzürnen EU-Parlamentarier

Ist die Deutsche Bank in den Geldwäscheskandal der Danske Bank verwickelt? Das wollen die EU-Parlamentarier klären. Doch die Deutsche Bank mauert. Und die Bankenaufsicht enttäuscht die Parlamentarier völlig. Mehr Von Tim Kanning

05.02.2019, 16:04 Uhr | Wirtschaft

Nach Geldwäsche-Skandal Der Danske Bank laufen die Privatkunden weg

Der skandalgeschüttelten Danske Bank laufen die Privatkunden weg. Auch an der Börse sieht es für Aktie des größtes dänischen Finanzinstitut nicht gut aus. Mehr

01.02.2019, 10:17 Uhr | Finanzen

Geldwäsche im Immobilienmarkt Der große Mietbetrug

Günstige Wohnungen sind knapp und bringen viele Mieter dazu, sich auf dubiose Vereinbarungen und Zahlungen einzulassen. Kriminelle machen sich ihre Lage auf perfide Weise zunutze. Mehr Von Dennis Kremer

31.01.2019, 09:49 Uhr | Finanzen

Geldwäsche und Korruption EU-Kommission warnt vor Risiken beim Verkauf von EU-Pässen

Einige EU-Mitgliedsstaaten verkaufen ihre Staatsbürgerschaften an reiche Investoren. Das kann laut EU-Kommission Geldwäsche begünstigen. Einen Gesetzesvorschlag gegen den Missbrauch gibt es bisher allerdings nicht. Mehr

23.01.2019, 14:42 Uhr | Politik

Danske-Skandal Fed untersucht Rolle der Deutschen Bank

Auch wenn die Deutsche Bank schon 2015 die Geschäftsbeziehungen zu der unter Geldwäscheverdacht stehenden Danske Bank beendete, die amerikanische Zentralbank prüft das jetzt genauer. Mehr

23.01.2019, 09:55 Uhr | Finanzen

Kriminelle Partner Strategische Allianzen

Terroristen sind politisch motiviert, „gewöhnliche Kriminelle“ wollen vor allem Geld. Und doch arbeiten beide auch zusammen. Mehr Von Alexander Haneke

15.01.2019, 11:21 Uhr | Politik

10 Ex-Mitarbeiter verdächtigt Verhaftungen im Danske-Skandal

Bei der Danske Bank wurden in Estland zehn ehemalige Mitarbeiter in Gewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft wirft den ehemaligen Mitarbeitern vor, wissentlich verdächtige Gelder transferiert zu haben. Mehr

19.12.2018, 16:45 Uhr | Finanzen

Staatsfonds 1MDB Malaysia verklagt Goldman Sachs wegen Veruntreuung

Fast drei Milliarden Dollar sollen aus dem Staatsfonds 1MDB veruntreut worden sein. Goldman Sachs und ehemaligen Angestellten der Bank werden irreführende Angaben vorgeworfen. Die Bank will sich energisch verteidigen. Mehr

17.12.2018, 15:43 Uhr | Wirtschaft
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