Mossack Fonseca: Alle Nachrichten und Informationen der F.A.Z. zum Thema

„Panama Papers“- Ermittlungen Neue bundesweite Durchsuchungen

Rund ein halbes Jahr nach einer Razzia in der Deutschen Bank haben Ermittler bundesweit Privatwohnungen sowie Geschäftsräume von Banken, Steuerkanzleien und Vermögensverwaltern durchsucht. Mehr

15.05.2019, 17:03 Uhr | Wirtschaft

Alle Artikel zu: Mossack Fonseca

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Panama Papers Der Gestank von Oasen

Mit den Panama Papers wird einmal mehr vor Augen geführt, wie sehr Steuerflucht an den Grundfesten einer solidarischen Gemeinschaft rührt. Die Ermittlungen hingegen sind lang und mühevolle Detailarbeit. Mehr Von Helmut Schwan

25.04.2019, 17:17 Uhr | Rhein-Main

Panama Papers Fiskus rechnet mit 4,2 Millionen Euro Nachzahlungen

Seit 2017 durchforstet das BKA Millionen Dateien aus den Panama Papers. Der hessische Finanzminister schätzt nun, was ihn an Nachzahlungen erwartet. Die weichen jedoch deutlich von früheren Berichten ab. Mehr Von Helmut Schwan

24.04.2019, 14:07 Uhr | Wirtschaft

Bankhaus unter Druck Swedbank entlässt Vorstandschefin

Neue Geldwäsche-Vorwürfe und eine Razzia in der Unternehmenszentrale erhöhen kurz vor der Hauptversammlung den Druck auf die Swedbank. Die Vorstandschefin wird vor dem Aktionärstreffen entlassen. Mehr

28.03.2019, 11:33 Uhr | Finanzen

Katholischer Weltjugendtag Panama erwartet 150.000 Pilger

Am Dienstag beginnt das sechstägige Großereignis rund um den katholischen Weltjugendtag in Panama. Das Schwellenland will sich angesichts der weltweiten Aufmerksamkeit in Bestform präsentieren. Mehr Von Matthias Rüb

22.01.2019, 21:50 Uhr | Politik

Computer als Steuerfahnder Finanzamt setzt künstliche Intelligenz ein

Die Suche nach Steuersündern in Millionen von Finanzdaten stellt Fahnder vor Herausforderungen. Wo der Mensch an Grenzen stößt, könnte Technik helfen. Hessen setzt deshalb bereits künstliche Intelligenz ein. Mehr

08.12.2018, 13:59 Uhr | Rhein-Main

In den Vereinigten Staaten Zwei Deutsche wegen „Panama Papers“ angeklagt

Erstmals stehen in Amerika insgesamt vier Personen im Zusammenhang mit dem Steuerhinterziehungsskandal vor Gericht – darunter auch zwei Deutsche. Ihnen drohen bis zu 20 Jahre Haft. Mehr

05.12.2018, 06:31 Uhr | Wirtschaft

Nach Razzia Deutsche-Bank-Chef stellt sich vor Mitarbeiter

Nachdem die Staatsanwaltschaft zwei Angestellte der Deutschen Bank ins Visier genommen hat, warnt ihr Chef vor einer Vorverurteilung. Die betroffenen Mitarbeiter sollten den Sachverhalt „Panama Papers“ aufarbeiten. Mehr

02.12.2018, 06:33 Uhr | Wirtschaft

Frankfurt Geldwäsche-Razzia in der Deutschen Bank dauert an

Wenn’s mal wieder länger dauert: Am Donnerstag um kurz nach 10 Uhr begannen Polizisten, die Deutsche Bank in Frankfurt zu durchsuchen. Am Freitagmorgen nun heißt es: Die Beamten machen unverdrossen weiter. Mehr

30.11.2018, 11:13 Uhr | Wirtschaft

Von Zinsskandal bis Geldwäsche Wo die Deutsche Bank überall Ärger hat

Die aktuellen Ermittlungen wegen des Verdachts von Geldwäsche im Zusammenhang mit den „Panama Papers“ sind nur die Spitze des Eisbergs. Immer wieder wird die Deutsche Bank von unsauberen Geschäften aus der Vergangenheit eingeholt. Mehr

29.11.2018, 14:55 Uhr | Wirtschaft

Geldwäsche-Verdacht Ermittler durchsuchen Deutsche Bank

Bei der Deutschen Bank ist wieder eine Razzia: Etwa 170 Beamte durchsuchen das Geldinstitut und fünf andere Gebäude. Sie ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche. Mehr

29.11.2018, 11:36 Uhr | Wirtschaft

Suche nach Steuerhinterziehern Hessen wertet die „Paradise Papers“ aus – und mehr

Es geht um 13,4 Millionen Dokumente über Finanzgeschäfte von Politikern, Prominenten und Konzernen: Hessens Steuerfahnder beginnen das nächste Großprojekt. Mehr

04.11.2018, 14:03 Uhr | Wirtschaft

Folge der Panama Papers Zehn Jahre Haft für Pakistans früheren Regierungschef

Nawaz Sharif soll teure Wohnungen im Ausland mit Staatsgeldern finanziert haben. Nun wurde der langjährige pakistanische Ministerpräsident wegen Korruption verurteilt – eine Entscheidung, die sich auf die anstehende Parlamentswahl auswirken könnte. Mehr

06.07.2018, 18:21 Uhr | Politik

Kanzlei-Kommentar Abgestürzt

Die Panama-Papiere machten ein Netz von 200.000 Scheinunternehmen bekannt. Die dahinter stehende Kanzlei Mossack Fonseca ist in wenigen Tagen Geschichte – eine wichtige Lehre. Mehr Von Marcus Jung

16.03.2018, 14:51 Uhr | Wirtschaft

„Regelrecht lächerlich“? EU verkürzt schwarze Liste von Steueroasen

Im Dezember setzten die EU-Finanzminister 17 Länder auf eine schwarze Liste von Steueroasen. Schon die wurde als zu kurz kritisiert. Jetzt sollen noch einmal acht Länder verschwinden. Mehr Von Werner Mussler, Brüssel

16.01.2018, 17:49 Uhr | Wirtschaft

Panama Stadt Razzia in der Kanzlei Mossack Fonseca

Die Kanzlei Mossack Fonseca in Panama Stadt ist von Ermittlern der Staatsanwaltschaft durchsucht worden. Die Kanzlei steht im Zentrum der Ermittlungen um die sogenannten Panama Papers. Mehr

08.01.2018, 05:13 Uhr | Wirtschaft

Video Weitere Untersuchungen bei Mossack Fonseca

Abermals haben Ermittler das Büro der Kanzlei Mossack Fonseca in Panama aufgesucht. Dort sollen Spuren eines Hacker-Angriffs sichergestellt werden. Im örtlichen Büro der Kanzlei in Peru waren hingegen die Steuerbehörden vorstellig. Mehr

08.01.2018, 05:08 Uhr | Wirtschaft

Panama-Affäre Panama-Kanzlei Mossack Fonseca in El Salvador durchsucht

Im zentralamerikanischen El Salvador haben die Behörden die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca durchsucht, die im Mittelpunkt der Panama-Affäre um Hunderttausende Briefkastenfirmen steht. Dokumente und Computer seien in den Räumen der Kanzlei in San Salvador beschlagnahmt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Mehr

08.01.2018, 04:46 Uhr | Wirtschaft

Hackerangriff um Panama Papers Mossack Fonseca stellt Strafanzeige

Die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, die im Zentrum der Enthüllungen über Briefkastenfirmen in Panama steht, soll nach eigenen Angaben Opfer eines Hacker-Angriffs geworden sein. Die Firma hat deshalb eine Strafanzeige gestellt. Mehr

08.01.2018, 04:15 Uhr | Wirtschaft

Steuervermeidung Panama Papers rücken auch deutsche Banken ins Visier

Die sogenannten Panama Papers bestimmen weiterhin die Schlagzeilen. Die „Süddeutsche Zeitung“ und das Internationale Konsortium Investigativer Journalisten hatten rund 214.000 Firmen enthüllt, die die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca in Panama für Kunden auf der ganzen Welt gegründet hat. Der Zeitung zufolge sind darunter auch Tausende Deutsche. Mehr

08.01.2018, 04:07 Uhr | Wirtschaft

Panama Papers Enthüllung über Briefkastenfirmen setzt Politiker unter Druck

Mit der Veröffentlichung umfangreicher Daten über Inhaber von Briefkastenfirmen geraten mehrere amtierende Staats- und Regierungschefs unter Druck. Die verantwortliche Finanzkanzlei Mossack Fonseca mit Sitz in Panama-Stadt nannte die Veröffentlichung ihrer Kunden-Daten illegal. Mehr

08.01.2018, 03:49 Uhr | Wirtschaft

Steuerhinterziehung Was hat sich seit den „Panama Papers“ getan?

Vor den „Paradies Papers“ deckten schon die „Panama Papers“ Steuertricksereien auf. Viele sind nun der Meinung, es habe sich seitdem gar nichts geändert. Doch stimmt das wirklich? Mehr Von Manfred Schäfers, Berlin

08.11.2017, 13:14 Uhr | Wirtschaft

BKA hat alle Daten Hessen will „Paradise Papers“ auswerten

Hessen bietet sich für die federführende Auswertung der „Paradise Papers“ zu Steuertricks im Ausland an. Finanzminister Schäfer verweist auf das Fachwissen und die technische Ausrüstung der hessischen Finanzverwaltung. Mehr

06.11.2017, 16:00 Uhr | Rhein-Main

„Paradise Papers“ Neue Enthüllungen belasten Wilbur Ross, die Queen und Trudeaus Vertrauten

Das investigative Journalistennetzwerk ICIJ hat neue Steuerschlupflöcher und potenziell brisante Geschäftskontakte hochrangiger Persönlichkeiten weltweit aufgedeckt. Mehr

05.11.2017, 22:01 Uhr | Wirtschaft

Wahlen in Island Sieger ohne Mehrheit

Ministerpräsident Bjarni Benediktsson hat gewonnen, doch dürfte ihm das nicht allzu viel bringen. Dem kleinen Inselstaat steht eine schwierige Regierungsbildung bevor. Schon wieder. Mehr Von Matthias Wyssuwa

29.10.2017, 16:27 Uhr | Politik
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